泉州市开展“扫楼扫街”专项行动

  为进一步深化地方金融风险排查整治工作,大力打击非法金融活动,深入推进地方金融领域扫黑除恶专项斗争,维护经济金融秩序和社会秩序,近期,泉州市对辖区内重点楼宇街区开展为期1个月的“扫楼扫街”专项行动。

  此次排查整治区域为泉州市各县(市、区)从事民间借贷、助贷类等机构比较集中的重点商务办公楼、高端写字楼和主干街区。

  “扫楼扫街”专项行动负责人介绍,泉州市地方金融监督管理局制定《企业排查指引》,指导各县按照“三到三核一告知”(“三到”就是经营场所要走到,实际负责人要见到,经营情况要了解到;“三核”就是核证照、核人员、核业务;“一告知”就是要将有关法律政策,告知公司机构负责人)要求,逐楼逐街进行排查和登记造册,排查相关企业是否存在:无证或超范围经营、发布违规投融资广告、违规开发或代理网络投融资业务、非法集资、高利放贷、套路贷、校园贷以及暴力或软暴力催收等违法违规行为。

  截止目前,“扫楼扫街”专项行动共排查548家机构,排查发现涉嫌无照经营7家、超范围经营20家、注册地址与实际经营地不符18家、停业失联机构31家、发布违规广告11家、涉嫌非法放贷8家。对于合法规范经营的,完善档案,加强监管;对于违规经营但不涉嫌犯罪的,已现场责令关停15家、拆除违规广告9家,其余未现场处置的由行业监管部门视具体情形采取责令限期整改、行政处罚等措施予以处置;5家涉嫌非法放贷的已移交公安机关侦查。对于仍拒不整改、逾期未完成整改、继续从事违法违规行为的,将移交市场监管部门等部门采取注销工商登记,列入失信联合惩戒信息库等予以处置。(陈泉)返回搜狐,查看更多