柬政府:赌场和地产商应承担反洗钱和非法融资

  【柬单网综合报道】为了有效打击非法洗钱和非法融资行为,柬埔寨政府要求赌场和地产开发商必须承担相应义务,遵守法律规定,特别是中国的投资者。

  金融部门相关负责人Mey Vann于8月1日在“反洗钱和非法融资业务”研讨会上表示,柬埔寨于2004年加入亚太集团,作为成员之一,柬埔寨有义务遵守关于反洗钱和非法融资的40项和和11项核心建议。

  他说,金融部在世界银行发展伙伴的技术援助下进行的调查研究发现,房地产和赌场在洗钱和非法融资问题上具有高发现象,为了确保支持国家金融系统的管理,他要求所有持牌地产开发商和赌场必须严格参与履行关键义务。

  他继续说,为了更有效的执行该政策,柬埔寨经济部邀请了赌场和地产开发商代表进行讨论。地产开发商和赌场企业必须承担起这项政策的执行义务,发现有可疑的客户,必须上报给政府相关部门。